Einer der international meistgesuchten Verbrecher, der für den größten Finanzskandal in Deutschland verantwortlich ist: Jan Marslek

Nachfolgend Stichpunkte aus der ZDFinfo Dokumentation

• – 2020 – WC ist trotz Corona gut drauf, Aktienkurs bei 134 Euro
• Analysten halten eine Verdoppelung für möglich
• Operativer Gewinn im 1. Quartal: 200 Mio Euro
• Wirecard wir in Deutschland gefeiert und verdrängt die Commerzbank vom Spitzenplatz im DAX an der Deutschen Börse
• Wirecard CEO : Markus Braun
• 2012-2019 versiebenfacht sich
• Börsenwert: 20 Milliarden Euro
• Absturz im Juni 2020
• Frank Thelen, Investor, hat ebenfalls Vermögen verloren
• WC Standort: Aschheim bei München, seit 2001
• Erberhard Spatz aus München, Wirecard Manager für Softwareentwicklung
• Günstige Fachkräfte wurden angeheuert aus: Indien, Brasilien, Ukraine, Russland
• Ca 70 neue Mitarbeiter pro Monat ( war Irrsinn, jeder hat ein bisschen den Kopf geschüttelt)
• 1999 – Gründung von Wirecard
• Kerngeschäft: Porno-Webseiten und Glückspiel
• Wirecard Management: Markus Braun CEO, Jan Marsalek COO (Leitung Asien Geschäft), Alexander v. Knoop (Finanzvorstand), Susanne Steidl CPO (Personal und Produkt)
• Christian Dreyer, Analyst: WC ist in einer schlüpfrigen Ecke groß geworden
• Bernd Ziesemer, Wirtschaftsjournalist
• Wirecard war schon immer intranzparent
• Wirecard sollte finanzkräftiger erscheinen als es ist, auch um weitere Kredite zu erhalten
• Banken stellen 2,3 Milliarden Euro bereit
• Anne Leiding, Staatsanwaltschaft München 1 (bei Minute 14:18): „spätestens 2015 war klar, das Wirecard mit seinen Geschäften Verluste erzielte“
• Wirecard baut undurchsichtige Firmenstruktur auf, die von Virgin Islands über Zypern bis nach Asien reicht
• Hendrik Leber, Fonds-Manager ACATIS: „Wenn ich Betrüger wäre, wie würde ich das machen? Genauso wie Wirecard: Wechselstuben in Indien, Muttergesellschaft auf Mauritius, unbekannte Zahlungswege, überhöhter Preis
• Phillipinische Hauptstadt Manila gilt als Umschlagplatz für Wirecard. Fast die Hälfte der Geschäfte wickelt WC zuletzt in Asien ab. Behauptet 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Malina
• Christoph Hein, Asien-Korrespondent, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Minute 15:37)
• Sandra Navidi, Finanzmarkt-Expertin (bei Minute 15:59): in Asien sind die Standards laxiger, der Finanzmarkt ist undurchsichtiger
• Singapur: 2017 kauft WC 20.000 Kundenkontakte von der Citybank, Verschleierung von Bankengeschäften mit Hilfe von Drittanbieterngeschäfte-Methode (Minute 17:12)
• Fahmi Quadir, Shortsellerin New York: „es war nur ein neuer Hebel um Geld zu waschen, schrieb einen offenen Brief an die Deutsche Bafin
• Wie es sich darstellt, sollte das Geld zu Jan Marsalek und des Leute fließen.
• Leopold Fiala, Fotograf: Jan M. legt Wert auf Äußeres
• Beschreibung Jan M.: gebürtiger Wiener, 40 Jahre alt, umtriebig, charmant, war schon früh bei Wirecard, becor es Wirecard hieß, Mutter sagt, dass er sich schon früher nicht an Regeln hielte
• Jan M. hat viele Gesichter. Sicht Nähe zu Geheimdiensten.
• Hat Kontakte zu Russland, US, Ukraine
• Standort Villa in München, Prinzrigentenstraße 61: Kommandozentrale für Jan M Geschäfte, offizieller Mieter war die IMS Capital Partners, Monatsmiete 45.000 Euro/Monat. Hier soll Jan M mit dubiosen Personen den Aufbau einer Söldnertruppe in Lybien diskutiert haben. Es ging auch im Spionagesoftware oder die Formel des russischen Nervengiftes Novitschok. Gegenüber der Villa liegt das russische Consulat
• Über 60 mal soll Marsalek nach Russland geflogen sein
• Er besitzt mehrere verschiedene Pässe und einen Diplomatenpass